El CEO de Celsius, Alex Mashinsky, supuestamente engañó a los clientes con respecto al token CEL.
Según Bloomberg, el ex director ejecutivo de Celsius, Alex Mashinsky, y el CRO Roni Cohen-Pavon han sido detenidos por fraude de valores. El Departamento de Justicia anunció el jueves que Mashinsky y Cohen-Pavon inflaron el token criptográfico de Celsius, CEL, y tergiversaron a los clientes sobre el token, sus operaciones y la salud de la empresa.
El Departamento de Justicia argumenta que Mashinsky y Cohen-Pavon "controlaron ilegalmente el costo de CEL", lo que obligó a los inversores a pagar más por el token. El Departamento de Justicia asegura que el estado de ánimo de Mashinsky y los 3,6 millones de dólares de Cohen-Pavon provinieron de la venta de sus tokens, incluso si aseguró a los clientes de Celsius que no era así.
El DOJ cita una conversación de WhatsApp de octubre de 2021 en la que Cohen-Pavon responde a las afirmaciones de Mashinsky de que el costo de CEL está cayendo independientemente de que nuevos clientes se unan a Celsius:
La gente vende y nosotros compramos. La preocupación fundamental era que el valor era falso y dependía de que pagáramos millones para mantenerlo allí: $8 millones por semana y más hasta febrero de 2020. Esta semana gastamos $4 millones (más recompensas) y el costo sigue disminuyendo.
Los fiscales dicen que Mashinsky preguntó: "¿Realmente vale la moneda Doge? ¿Los $SB de Solana? Todos saben qué son estos tokens y los quieren porque creen que el precio subirá".
Mashinsky y Cohen-Pavon supuestamente retrataron a Celsius como un lugar para almacenar criptoactivos de forma "segura" y atraer interés. El DOJ afirma que Mashinsky dirigió a Celsius como un "fondo de inversión arriesgado" que recibió "dinero de los clientes bajo pretextos falsos y engañosos".
Celsius también enfrenta quejas de la FTC, la Comisión de Protección y Comercio y la Comisión de Intercambio de Destinos de Productos. Tres organizaciones acusan a Celsius y Mashinsky de engaño.
Celsius se enfrenta a multas de 4700 millones de dólares por "actos engañosos e injustos" en un acuerdo propuesto por la FTC. Además, acusa a Mashinsky y a dos exdirectores ejecutivos de "engañar a los compradores" haciéndoles creer que sus recursos "estarían protegidos y accesibles de manera constante" y prohíbe que la empresa administre los recursos de los clientes.
"Celsius promovió otro plan de acción, pero participó en una trampa anticuada", explicó el jefe del Departamento de Seguridad de Compras de la FTC, Samuel Levine. "La medida actual que prohíbe a Celsius manejar el dinero de las personas y considera responsables a sus líderes debería aclarar que los avances emergentes no están exentos de las leyes que se aplican a todos los demás".
Celsius, un importante prestamista de criptomonedas, se declaró en bancarrota del Capítulo 11 el año pasado. En 2021, el director financiero de Celsius, Yaron Shalem, fue arrestado en Israel por supuesta actividad de esquema Ponzi.