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 La exdirectora ejecutiva de Alameda Exploration, Caroline Ellison, y el principal patrocinador de FTX, Sam Bankman-Broiled, mintieron a los acreedores sobre las ganancias de la empresa por el comercio de monedas digitales y ahora son responsables de su colapso.


El 19 de diciembre en la corte federal de Manhattan, Ellison presentó el registro público más memorable de sus actividades. Según las actas de una reunión, dijo: "Reconozco que eso estuvo fuera de lugar". También ese día, el benefactor de FTX, Gary Wang, brindó una explicación.


"De 2019 a 2022, supe que Alameda fue admitida en una oficina de obtención en FTX.com, el comercio de moneda digital controlado por el Sr. Bankman-Broiled", explicó Ellison. En pocas palabras, este método "le dio a Alameda acceso a una extensión de crédito infinita sin tener que depositar garantías, sin tener ajustes negativos y sin depender de las normas de liquidación de FTX.com".


Bankman-Seared, que ahora tiene 30 años, está acusado de orquestar un esquema de extorsión de varios años en el que usó miles de millones de dólares del dinero de los clientes de FTX para gastos personales y apuestas de alto riesgo en la plataforma Alameda. Las entrevistas realizadas después de la publicación del capítulo 11 de FTX revelan que Bankman-Broiled negó repetidamente cualquier conocimiento de los eventos en Alameda, una negación que pretendía protegerlo de responsabilidad a la luz de las declaraciones hechas por Wang y Ellison.


En Manhattan, Ellison y Wang están cooperando con los investigadores del gobierno después de admitir su culpabilidad por los cargos de engaño. El representante de Bankman, Seared's, no respondió lo suficientemente rápido a una solicitud de comentarios sobre las declaraciones de Wang y Allison. El jueves, se pagó un bono de $250 millones al ex director ejecutivo de FTX.


Según la lógica de Ellison, "dado que las cuentas FTX de Alameda tenían ajustes negativos cruciales en una determinada transacción, significaba que Alameda estaba recaudando reservas que los clientes de FTX habían ahorrado en la operación".


Afirmó que ella y Bankman-Broiled acordaron cubrir el costo del esquema con dinero de los prestamistas y que fabricaron informes presupuestarios falsos para ocultar la verdadera cantidad de dinero que recibe Alameda (tuvieron que dar cuenta de los miles de millones en créditos escritos a FTX ejecutivos).


Wang afirmó en su propia audiencia de alegatos que había sido "organizado" para realizar cambios en el código de la etapa FTX que sabía que ofrecerían honores extraordinarios a Alameda y que se habían presentado declaraciones falsas a clientes y patrocinadores. Wang lideró los esfuerzos de innovación de FTX como su principal funcionario.


Wang dijo: "Sabía que lo que estaba haciendo estaba fuera de lugar", lo cual fue grabado.


Ellison refutó recientemente las afirmaciones de que Alameda disfrutaba de un trato preferencial por parte de FTX. Ellison le dijo a Bloomberg News en una reunión a mediados de año: "Estamos a una distancia cuidadosa y no deseamos un trato particular de otros productores del mercado".


Los investigadores han declarado que están usando cosas como declaraciones de testigos, comunicaciones electrónicas usando servicios como Sign and Slack, cartas a inversionistas y prestamistas, y bases de datos y códigos relacionados con el desaparecido dominio FTX para construir su caso.

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