El 'Billionaire Gucci Master' de Instagram recibió una sentencia de 11 años por lavado de dinero y estafa de fraude

 El usuario de Instagram que se hacía llamar "@hushpuppi" a menudo publicaba fotos de accesorios caros que usaba o conducía.

Después de admitir que amasó su fortuna a través de un esquema global de fraude y lavado de dinero, una ex estrella del circuito de influencers de lujo de Instagram pasará un tiempo tras las rejas.

Después de declararse culpable en abril del año pasado, un juez federal condenó a Ramón Abbas, de 40 años, a 11 años de prisión. La ahora desaparecida cuenta de Instagram de Abbas, que una vez tuvo 2,5 millones de seguidores, fue vinculada por las autoridades federales como evidencia de su participación en una empresa global de lavado de dinero. Los fiscales afirman que los piratas informáticos de Corea del Norte fueron responsables de un delito cibernético que resultó en aproximadamente $ 1.3 mil millones en lavado de dinero.

Abbas fue nombrado como "uno de los líderes de una red mundial" de piratas informáticos y estafadores por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en la denuncia original. Esta red fue responsable del lavado de decenas de millones de dólares. A partir de 2019, Abbas fue acusado de ayudar en el lavado de dinero al intercambiar fondos entre su cuenta y la de un conspirador cobancario. Además, los fiscales afirmaron que los dos perpetraron un esquema de fraude de Business Email Compromise haciéndose pasar por negocios legítimos y atrayendo a sus objetivos para que transfirieran dinero a sus cuentas fraudulentas a través de solicitudes de transferencia SWIFT.

En un artículo detallado publicado a principios de este año, Bloomberg dijo que Abbas era un ícono cultural en Nigeria gracias al lujoso estilo de vida que supuestamente mantenía. A pesar de esto, en los círculos sociales en línea, comúnmente se lo llamaba "un niño grande nigeriano", un término codificado para un estafador. Las publicaciones de Instagram que se han eliminado desde entonces muestran que su vida pública consistía principalmente en viajar en el jet-set en todo el mundo y tomarse selfies frente a una flota de Ferraris.

Abbas declaró en su declaración de culpabilidad que ayudó al lavador de dinero condenado Ghaleb Alaumary a abrir cuentas bancarias en el extranjero para lavar 13 millones robados de un banco maltés por piratas informáticos con vínculos con Corea del Norte. En septiembre, Alaumary, quien fue arrestado en Ontario, Canadá, fue condenado a 11 años de prisión.